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[法律求助] 账户大量进出转账会出问题吗

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发表于 2018/5/15 17:47:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

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账户每天大量转账会出问题吗  都是干净的钱  韩国法律有什么明确规定吗


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奋韩法律顾问

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发表于 2018/5/15 18:13:31 | 显示全部楼层
airbnb
即使是你说得是事实,因为进出银行账号里的资金过多的话,难免会引起税务局的怀疑,为此,还是小心的好。。。

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这个有明确额度限制吗  详情 回复 发表于 2018/5/15 19:11
在韩国生活27年精通中文、韩文,现在韩国首尔一家律师事务工作。我所为大家提供民事,刑事,拖欠工资、退职金、工伤产灾、离婚诉讼、房产买卖,房产纠纷,出差翻译、公证、认证等一切与法律有关的业务。不管你是FFA身份还是合法身份,只要有拖欠工资和退职金的问题我们都可以代理,为在中华料理工作的厨师们提供优质服务:(E-7的厨师签证D-10的求职签证) 微信: zhourunfa8888888  //  电话: 010-4464-8858 。。。
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发表于 2018/5/15 19:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个有明确额度限制吗
奋韩提醒:良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒
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发表于 2018/5/15 19:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
韩游网微信
周润发记者 发表于 2018-05-15 18:13
即使是你说得是事实,因为进出银行账号里的资金过多的话,难免会引起税务局的怀疑,为此,还是小心的好。。。

这个有明确额度限制吗
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专务 ☆☆☆☆ 版主

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魔羯座巨蟹座勇士勋章战士勋章钻石勋章安全勋章好学生勋章卓越文采勋章奋韩公益奋韩爱心天使微信达人奋韩十年

发表于 2018/5/16 12:10:32 | 显示全部楼层
整形思密达微信
找到你的时候  可以说明情况就没啥问题
奋韩提醒:良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒
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发表于 2018/5/16 16:17:51 | 显示全部楼层
您好,我们是专注于中国人的重大刑事案件和商业纠纷的律所。

一个人一天的交易金额超过2000万韩元的时候,银行系统会自动将该事实上报给金融监督院(CTR),或者银行认为该人的取款行为有可能是涉及到洗钱犯罪时,通过人工的方式通知到金融监督院(STR)。

不管是CTR还是STR,交易的行为被金融监督院知道的话,需要面临相关的调查。此时,当事人要把资金的来源和使用目的,通过相关的证明材料告诉金融监督院就行。

请参考。
专注重大刑事案件、商业纠纷案件
微信:minnpat  预约访问咨询:(韩国电话)02-6250-0160
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